Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (955.0)
INHALT
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG 1)
- 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 1 ⁵ Gegenstand
- Art. 2 Geltungsbereich
- Art. 2 a ³⁰ Begriffe
- 2. Kapitel: Pflichten ³¹
- 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre ³²
- Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei
- Art. 4 ³⁷ Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 5 Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Art. 6 ³⁹ Besondere Sorgfaltspflichten
- Art. 7 Dokumentationspflicht
- Art. 7 a ⁴⁴ Vermögenswerte von geringem Wert
- Art. 8 Organisatorische Massnahmen
- 1 a . Abschnitt: ⁴⁶ Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Art. 8 a
- 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
- Art. 9 Meldepflicht
- Art. 9 a ⁶¹ Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte
- Art. 9 b ⁶⁴ Abbruch der Geschäftsbeziehung
- Art. 10 ⁶⁶ Vermögenssperre
- Art. 10 a ⁷⁰ Informationsverbot
- Art. 11 ⁷⁹ Straf- und Haftungsausschluss
- 3. Abschnitt: ⁸³ Herausgabe von Informationen
- Art. 11 a
- 3. Kapitel: Aufsicht
- 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
- Art. 12 ⁸⁷ Zuständigkeit
- Art. 13 ⁹⁵
- Art. 14 ⁹⁶ Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 15 ⁹⁷ Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler
- 2. Abschnitt: ¹⁰⁸ Meldepflicht der Aufsichtsbehörden und der Aufsichtsorganisationen ¹⁰⁹
- Art. 16
- 3. Abschnitt: ¹¹⁷ Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2
- Art. 17 ¹¹⁸
- 3 a . Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 ¹¹⁹
- Art. 18 Aufgaben der FINMA ¹²⁰
- Art. 18 a ¹²⁷ Öffentliches Verzeichnis
- Art. 19 ¹²⁸
- Art. 19 a ¹²⁹
- Art. 19 b ¹³⁰
- Art. 20 ¹³¹ Tätigkeit ohne Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation
- Art. 21 und 22 ¹³³
- 3 b . Abschnitt: ¹³⁴ Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Art. 22 a
- 4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei
- Art. 23
- 5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 24 Anerkennung
- Art. 24 a ¹⁵⁵ Zulassung der Prüfgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer
- Art. 25 Reglement
- Art. 26 Listen
- Art. 26 a ¹⁵⁹ Inländische Gruppengesellschaften
- Art. 27 ¹⁶¹ Informationsaustausch und Meldepflicht ¹⁶²
- Art. 28 ¹⁶⁹ Entzug der Anerkennung
- 4. Kapitel: Amtshilfe
- 1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden
- Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden ¹⁷³
- Art. 29 a ¹⁸⁰ Strafbehörden
- 1 a . Abschnitt: ¹⁸⁶ Zusammenarbeit mit den Aufsichtsorganisationen und den Selbstregulierungsorganisationen
- Art. 29 b
- 2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden
- Art. 30 ¹⁸⁷ Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen
- Art. 31 ¹⁸⁹ Auskunftsverweigerung
- Art. 31 a ¹⁹⁰ Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes
- Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden ¹⁹²
- 5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten
- Art. 33 ¹⁹⁶ Grundsatz
- Art. 34 Datenbanken und Akten im Zusammenhang mit den Meldungen und den an die Meldestelle herausgegebenen Informationen ¹⁹⁸
- Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle
- Art. 35 a ²⁰⁸ Überprüfung
- 6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege
- Art. 36 ²¹⁰
- Art. 37 ²¹¹ Verletzung der Meldepflicht
- Art. 38 ²¹³ Verletzung der Prüfpflicht
- Art. 39 und 40 ²¹⁴
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 41 ²¹⁵ Vollzug
- Art. 42 ²¹⁷ Übergangsbestimmung zur Änderung vom 15. Juni 2018
- Art. 43 Änderung bisherigen Rechts
- Art. 44 Referendum und Inkrafttreten
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